Власть пытается взять под контроль конвертационные центры, как продолжение темы о предотвращении отмывания денег))) Опции

[Steel]

Власть пытается взять под контроль конвертационные центры

]]>]]>

В распоряжении Фокуса оказался документ из внутренней переписки налоговой инспекции (см. фото). Эта схема в общих чертах описывает радикальные изменения теневого рынка конвертации денег, на которые сейчас готова пойти власть.

По словам источников в налоговой, сейчас нелегальный рынок конвертационных услуг является относительно свободным. «На нем работают конвертационные центры, состоящие из фактически одного человека, в которых заняты до тысячи человек. Грешат этим и банки», - отмечает собеседник Фокуса.

Конвертационный центр – это структура, состоящая из нескольких десятков подставных фирм. При помощи определенного набора финансовых операций центры, фактически, помогают компаниям и банкам уходить от налогов и обналичивать деньги, взимая за это комиссию (по разным данным, от 10 до 15% обналичиваемой суммы)

Согласно предложенной схеме, бороться с «конвертами», как называют их предприниматели, будут жестко. Однако, только для того, чтобы оставить на рынке этих услуг несколько подконтрольных фирм. Сам процесс конвертации будет сосредоточен на двенадцати компаниях (на схеме - операторы), которые будут координироваться некой структурой-фильтром, например, той же налоговой. При этом устанавливаются и фиксируются доли участников процесса, а само обналичивание денег будет идти эксклюзивно через один банк.
«99% фирм просто будут убраны с этого рынка», - отметил собеседник.

По словам источника, близкого к СБУ, в схеме, как показано выше, могут быть задействованы финансовые подразделения силовых структур, которые будут координироваться общим официальным или неофициальным Главком. В структуре какого органа власти будет создан этот Главк - вопрос пока открыт. Финподразделения силовых структур будут совместно бороться с теми участниками рынка, которые не будут вписываться в единую схему. Собеседник предположил, что операция по установлению монополии на рынке конвертации инициирована непосредственно Банковой.

Отметим, что, обладая единой базой клиентов конвертационных центров, силовые структуры смогут легко бороться с компаниями, связанными с политическими или бизнес-конкурентами власти.

]]>http://focus.ua/politics/140997]]>

[ХАИ]

Гы! Просто новая власть забирает этот прибыльный бизнес под себя

[Irena]

Гы! Просто новая власть забирает этот прибыльный бизнес под себя

Самое веселое,что большая часть новой власти и сейчас причастна к этому бизнесу)))))))

[King]

Самое веселое,что большая часть новой власти и сейчас причастна к этому бизнесу)))))))

Тем не менее, нужно устранить конкурентов.

[Irena]

Тем не менее, нужно устранить конкурентов.

Впрочем, как всегда с приходом новых и уходом старых. Очень нравится 5 пункт схемы и умиляет отчисления 7% в бюджет. Печально,что схема весьма реальна.Так что ребятки пока не пользуйтесь услугами этих центров Уже есть прецеденты ]]>http://www.rbc.ua/rus/digests/show/v-kieve...160700?from=qip]]>

Да уж...
Не говоря уже о старой.....

при старой некоторое время было все ОК))))

[IcE MaN]

Впрочем, как всегда с приходом новых и уходом старых. Очень нравится 5 пункт схемы и умиляет отчисления 7% в бюджет. Печально,что схема весьма реальна.Так что ребятки пока не пользуйтесь услугами этих центров Уже есть прецеденты ]]>http://www.rbc.ua/rus/digests/show/v-kieve...160700?from=qip]]>


при старой некоторое время было все ОК))))

По поводу этого это бывает часто....
Некоторое, только некоторое....
А с новой хоть и их половина в Донецке пару крупных закрываются....хотя вроде как при этой власти...
Одним словом, как в песТне " Бензин дорожает, а правительство рожает"