Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Будьте внимательны! Информация для тех кто продает товары в интернете
Украинский Мазда Клуб :: MazdaClub.UA > Клуб > MazdaClub.UA > Black list
YAKYT
Создаю тему дабы предупредить продавцов о следующей схеме развода:
Попросил товарищ продать ноутбук, решил сделать объявление на Slando
]]>http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/noutbu...35-ID5xWXJ.html]]>
И тут по электронной почте связывается со мной якобы покупатель.

"Покупатель"
Цитата
ADEX LINCON <adexlincon@gmail.com>
кому: мне
Ладно спасибо за почту я работаю на море в Соединенном Королевстве утра морского инженера, и я хочу купить ваш товар для моей дочери в Западной Африке для нее подарок на день рождения я буду платить за доставку я уже сказал ей, что Пункт находится на пути и отгрузка будет производиться через почту сообщение urkrain заказным письмом, так что я хотел бы, чтобы вы вышлите мне ваш PayPal или реквизиты банковского счета с общей стоимостью так что я могу быстро сделать расчет для вас


Сначала я к письму отнесся внимательно, ведь бывает такое что человек живет за границей и хочет приобрести товар, тем более мне без разницы куда его отправить, но как это реализовать я не знаю. Пишу ему следующее письмо.
Мой ответ:
Цитата
кому: ADEX
Здравствуйте, честно я даже не знаю какие перевозчики смогут его доставить за пределы Украины...
Подскажите каким перевозчиком его можно отправить, потому что наша Укрпочта, врятли сможет доставить его в Западную Африку.
С Уважением!


"Покупатель"
Цитата
ADEX LINCON
31 янв. (5 дн. назад)
кому: мне
Да Украина может доставить сообщение в Западной Африке вы можете проверить ссылку ниже, и вернуться ко мне с общей стоимости и способа оплаты
]]>http://www.ukrposhta.com/www/upost.nsf/(do...2257451003A71C1]]>


Зайдя на сайт Укрпочты я понял что сделать отправку вполне реально но отправлять я его буду только тогда когда деньги поступят на счет.
Было отправлено следующее письмо:
Цитата
1 февр. (4 дн. назад)
кому: ADEX
Здравствуйте. Общая стоимость 345$
Вот реквизиты банковского счета: НОМЕР СЧЕТА
или Western Union
Получатель: ______________ Serhei
Страна: Ukraine
С уважением!


Его ответ:
Цитата
ADEX LINCON
2 февр. (3 дн. назад)
кому: мне
Привет утра на море на данный момент я не могу оплатить через Western Union я могу только заплатить вам через банковский перевод или PayPal, если вы не знаете о PayPal это безопасный способ оплаты через Интернет вы можете зарегистрированы с ними с www.paypal.com и вернуться мне с PayPal детали для меня, чтобы перевести деньги на вас


Paypalом никогда не пользовался да и не хочу в него вникать написал следующее письмо:
Цитата
2 февр. (3 дн. назад)
кому: ADEX
Здравствуйте, с paypal никогда не работал, мне будет удобнее перевод на банковский счет
вот номер счета: НОМЕР СЧЕТА
С уважением!


На мое письмо пришел следующий ответ:
Цитата
ADEX LINCON
2 февр. (3 дн. назад)
кому: мне
ладно, я просто хочу, чтобы вы знали, что я буду делать выплаты как можно скорее, так что все что вам нужно сделать, чтобы получить пункт упакованы и готовы к отправке после получения подтверждения из банка


И еще одно письмо:
Цитата
ADEX LINCON
3 февр. (2 дн. назад)
кому: мне
Привет вернуться ко мне с вашим именем банка и быстрый код для меня, чтобы перевести деньги на ваш счет


Ответил:
Цитата
3 февр. (2 дн. назад)
кому: ADEX
Здравствуйте,
Название банка: Название банка
Номер счета: Номер карты
Получатель: ФИО


Ответ "Покупателя"
Цитата
ADEX LINCON
3 февр. (2 дн. назад)
кому: мне
Хорошо, я буду делать выплаты как можно скорее



Пришло 2 письма якобы из банка
Скрытая информация: Куча текста на английском
Цитата
Credit Europe Bank <credit-europe@v.gg>
5:57 (18 ч. назад)
кому: мне
***YOU RECEIVED AN AUCTION PAYMENT FROM CREDIT EUROPE BANK ***
TRANSFER ORDER NUMBER

The Wire Transfer Order from Credit Europe Online Banking has been Approved .
TRANSFER NUMBER :- SW1100592012KMS

Dear __________________ Serhei,

We have received a TRANSFER ORDER placed by our Customer( Adex Lincon ) the sum of(350.00 USD) transferred to you as a payment for your item( Laptop HP 635 )Purchased via online advert and it has been successfully processed and has consequently been APPROVED .The Money Has now been deducted from the buyer's bank account and ready to be transfer into your bank account.It will be deposited into your bank account US D:

***Transfer Receipt Confirmation***


Order Status: APPROVED
Transfer Payments Order Available AVAILABLE
Date Placed 04/02/2013
Order Status TRANSFER CONFIRMED
Transfer Order Number SW1100592012KMS
Billing Information:
Transfer Status: WIRE TRANSFER CONFIRMED
Card Type
Visa Card/Cash
Card Number 4023 6005 8611 1629
Exp. Date 12/2014
Name on Card Adex Lincon
Services Purchased: Direct Transfer /Cash
Item Amount
350.00 USD
Transfer charges
00.00 USD
Total Amount transferred to seller
350.00 USD

Item Unit 1Unit
Shipping Services REGISTERED MAIL POST
Auction Site Online Auction
Item description *** Laptop HP 635 ***

Use our online Transfer to pay for online purchases, the companies / individuals you buy from all over the world. This is an important security feature and certainly is better than having your credit card number transmitted all over the Internet. Our Service is secure, and we screen our merchant accounts very closely in order to protect the sellers and the buyer

Email Address of the seller МОЙ e-mail


*** RECEIVER'S INFORMATION **

Account Name: ___________ Serhei
Bank Name: Privat Bank
Card Number: НОМЕР МОЕЙ КАРТЫ
Amount: 350.00 USD
Item Name: Laptop HP 635
Email Address: МОЙ E-mail

TRANSACTION DETAILS

Transaction ID : 9GG345953N953900L

Item Number Item Title Quantity Price Subtotal
N/A

Laptop HP 635

1 350.00USD 350.00USD

Postage & Packing via Registered Mail Post Office to 234XX:
(includes any seller packing fees) --
Postage Insurance (optional)

350.00USD

Total 350.00USD
Note: This payment is for item '(" Laptop HP 635 ") And also the shipment must be made with Registered Mail Delivery....Many Thanks

SHIPPING ADDRESS DETAILS

Name: Adeyemi Tolulope
Address:No 5 Ita Oja Street, ERUNMU
City: Ibadan
State Oyo state
Post code: 23402
Country: NIGERIA

Address Status: Confirmed
Thank you for using Credit Europe bank Auction payment Transfer!
The Credit Europe bank Auction Payment team

General Manager of CEB NV.
SIR, ONUR UMUT.
Credit Europe veiling Transfer Manager.


И Второе письмо:

Скрытая информация: Еще одна куча английского текста
Цитата
Credit Europe Bank <credit-europe@v.gg>
6:01 (18 ч. назад)
кому: мне
Payment Notification
Transaction code : 9GG345953N953900L

Dear _____________ SERHEI,

This is to inform you that we have received your payment of (350.00 USD) from our Client(Mr Adex Lincon ) for an item(Laptop HP 635 ) Purchased via online advert .The money has now been deducted from the buyer's bank account and ready to be transfer into your bank account. It will be deposited into your Bank account once you get back to us with the shipment reference.Our concern staff in auditing and accounting department will verified it:

***Sellers Bank Account Details***As provided by the Buyers( Adex Lincon )***

Account Name: ______________ Serhei
Bank Name: Privat Bank
Account Number: НОМЕР КАРТЫ
Amount: 350.00 USD
Item Name: Laptop HP 635
Email Address: МОЙ ЕМАИЛ

*** IMPORTANT NOTE ***
''" YOUR PAYMENT WILL BE TRANSFER INTO YOUR BANK ACCOUNT IN US D'"
This Auction payment has been deducted from your Buyer bank account and has been "APPROVED" but will not be credited to your seller bank account which information is provided above until the You Send us the Shipment Reference/Tracking Number or Bar Code for shipment verification so as to secure both the buyer and the seller. Bellow are the necessary information requested before him/her account will be credited. the tracking number must send to our customer care email address(credit-europe@v.gg) and our customer service care will attend to you.. As soon as we got the shipment's tracking number for security purposes and the safety of the buyer with the seller, the money will be credited to your account within 24 hours.
PLEASE NOTE THAT THIS PAYMENT WILL NOT APPEAR ON YOUR" BANK ACCOUNT" UNTIL YOU SEND THE SHIPMENT REFERENCE NUMBER OR RECEIPT SCANNED COPY YOU GET FROM THE POST AFTER SENDING YOUR BUYERS ITEM.
Once the tracking number/bar code is sent to us and shipment has been verified . You will receive a "CONFIRMATION Email" from CREDIT EUROPE BANK® transfer service informing you that the Money has been deposited into your seller bank account... .
This is due to new policies at Credit Europe Bank to protect both the buyer and the seller in the face of the growing number of fraudulent activities perpetrated via the internet. Your payment is intact. You are encouraged to complete this transaction as soon as possible.

Here at Credit Europe you can be assured that your security and safety is our top most concern.

If you have questions about this payment for your sold item or service, please contact Credit Europe Bank directly by replying to this email. Your query will be answered promptly .

We Hope To Hear From You Soonest.
Thank you for using Credit Europe bank Auction Payment Transfer!
The Credit Europe Bank Auction Payment Team


General Manager of CEB NV.
SIR, ONUR UMUT.
Credit Europe veiling Transfer Manager


И письмо от "Покупателя"
Цитата
ADEX LINCON
9:34 (14 ч. назад)

кому: мне
Я хотел бы сообщить вам, что я только что отправили средства на свой банковский счет, извещение об оплате, я думаю, должно быть, был отправлен на ваш адрес электронной потому что они послали его ко мне, как хорошо, вы можете проверить свою массовую рассылку для этого ... . она идет туда иногда, я хотел, чтобы вы сделать отгрузку теперь через почтовое отделение по адресу, указанному в платежном notification.Below является копией адрес доставки еще раз, как я хотел бы, чтобы вы напишите мне, когда у вас есть пункт отправления.
Здесь адрес доставки
Имя: Adeyemi Tolulope
Адрес: No 5 itaoja street erunmu
Город: ibadan
Государство: Oyo state
Почтовый индекс: 23402
Страна: Nigeria
Приятно иметь дело с вами


На что я ему ответил:
Цитата
16:25 (8 ч. назад)
кому: ADEX
Здравствуйте, я получил письмо, отправку сделаю сразу же после поступления денег на счет!
С уважением!


Получаю его ответ:
Цитата
ADEX LINCON
17:14 (7 ч. назад)
кому: мне
Привет получить деталь поставляется и вернуться в банк с помощью диагностического копию квитанции для них, чтобы проверить, так что они могут пополнить свой счет


Когда я перевел "письма из банка" на Русский то было ясно типа что деньги мне будут перечислены только тогда когда я отправлю товар и предоставлю банку копию квитанции.
Мне стало интересно что это за банк которому надо отправлять квитанции и я решил зайти на доменное имя с которого мне пришли письма
На сайте ]]>http://v.gg]]> я увидел не банковский сайт а халявный почтовик smile.gif

Зарегистрировался на том почтовике и отправил покупателю письмо в котором четко дал понять что развести не получится smile.gif

Немного погуглив наткнулся на сайт где пытались развести еще кого то по такой же схеме.

Решил поделиться ссылкой с горе покупателем smile.gif
Цитата
23:53 (46 мин. назад)
кому: ADEX
А еще лучше почитайте вот это, вам будет полезно
]]>http://schoolfield.com.ua/blog/nigeriyskiy...-na-itc.ua.html]]>


Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки мошенников!
Hammster
YAKYT, можно было и сократить! ((=
МХ6
очень много написано. меня не хватило! сократить можно?
july
счета pay pal украинских пользователей не работают на прием средств, т.е. с них можно только платить, а получать деньги нет. это так. к слову.
-Олегджан-
july, не знаю как по поводу обнала, но деньги я получал smile.gif

to ТС, тема баян, надо было просто погуглить адрес, с которого пришло письмо.
мн6 когда-то писало подобное тело, на несколько писем получило довольно дерзкий ответ, делало вид что не вдупляет, а потом потерялось smile.gif
Koya
Есть люди которые пейпал обналичивают.

А по топику - про такую схему в интернете уже читал. С международными продажами лучше просто не связыватся.
sasza
Цитата(Koya @ Feb 13 2013, 12:35 ) *
Есть люди которые пейпал обналичивают.

А по топику - про такую схему в интернете уже читал. С международными продажами лучше просто не связыватся.



+100500
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.