А чего непонятного. Если Alim предприниматель - ограничения есть, а если нет, тогда должен добровольно за декларировать свои доходы, а именно поступления на карточный счет. Понятное дело, что это никто не делает, но могут спросить...потом....после снятия моратория о проверках (с 1.06.)
Как правило работодатели открывают карточный счет на своих работников, тем самым подставляя их. В случаи налоговой проверки (возбуждения уголовного дела) владелец карточки должен будет доказать происхождение финансов.
Рядового гражданина могут проверить (возбудить дело) и по не анонимному доносу.

По закону разбиваешь или не разбиваешь, а отправляешь его в банк оплатить деньгу на твой р/сч.

Ага. Только этой бредятине уже 8 лет, а "покращэты" решили с 2013...как-то так.

и ПыСы. july, Личная карта может быть у ЧПшника, но происхождения денег должно быть указанно в "Главной книге" Ф10

+ 1 к феникс.
Все правильно изложил.

А кто может просветить по СВИФТам ??? Как их мониторят ? Если два-три перевода в месяц , то я не буду у этих кравасисей отсвечивать ????

Сообщение отредактировал swan - Apr 22 2013, 10:31

а ничего что "... А нарушителем является тот субъект хозяйствования, который уплатил сумму, превышающую 10 тыс. грн. " и дальше по тексту "К предпринимателям такая санкция не применяется, поскольку в п. 2.7 р. 2 Положения № 637 указано, что для них лимит кассы не устанавливается."....."Обращаем внимание, что уплата наличными через кассу банка непосредственно на расчетный счет субъекта хозяйствования также не спасет предпринимателя от штрафа, так как согласно п. 2.5 р. 2 Положения № 637 наличные расчеты через кассу банка для дальнейшего перечисления на счета других предприятий (предпринимателей) для плательщика этих средств считаются наличными, а для получателя – безналичными. То есть и в этом случае предприниматель, уплачивающий денежные средства, является нарушителем."
При чем тут Алим, получающий на свою карту сумму свыше 10 тыс.грн?
ПС.
По поводу происхождения денег на личной карте - ее никто никогда не может проверить - без оснований - и доказать что эта карта имеет отношение к деятельности ЧП нереально. А то, что должна отчитаться по полученной сумме добровольно, как физическое лицо - так это да. До 1 апреля следующего за отчетным года. Тобишь - приняла то я приняла деньги - а отчет ждите в следующем году.
По анонимному\неанонимному доносу - все равно - нет оснований - нет проверки. Читайте выше касательно того, что я писала о проверках юр. дел по расчетно-кассовому открытию счетов.
Вы пишете все верно, как оно должно быть - а мы выясняем, как на практике происходит. И чем эту "практику" можно прикрыть. Понятно, что вывернуть любой закон можно как удобно - и в этом глобальная проблема государства Украина. Если кем-то глобально заинтересуется налоговая -то ту никакие законы не помогут. Мы же обсуждаем обычный рядовой случай среднестат. гражданина.
На практике опять же видела кучу проверок счетов ТОВ, несколько раз ФОПов, и НИ РАЗУ физиков!

Сообщение отредактировал july - Apr 22 2013, 07:33

Совершенно верно, а именно предпринимателя, но не физ. особу, обыкновенного гражданина.

Смотря каким налогоплательщиком Alim зарегистрирован и как писал выше при перечислении на ЛИЧНУЮ карточку.

В таком случаи зачем создается финансовая полиция?

]]>Правительство будет опираться на доносы]]>

+100500!

А это наше будущее.
Пы.Сы. Тема чуток не туда зашла. Создал тему на ]]>ЧП]]>

я обычный, как Юля выразилась "физик" )), и карта у меня обыкновенная кредитка, я работаю в компании, правила в которой - отгрузка только по 100% предоплате, ну и приват мягко говоря облегчает передачу средств...

Alim, а в основании платежа что указанно?

да все либо через терминал либо с привата24, а там ниче писать ненадо

не верьте вы банковским сотрудникам (просьба одноклубников работающий в банке не обижаться). все они сливают. еще как. секретного канала может и нет, но достаточно обычному инспектору контролирующего органа настрочить "запрос" в ворде (сколько я таких видел) - банки под страхом даже мать свою продадут, не то что выписку по вашим счетам. просто ребята, которые работают в банках к таким запросам отношения не имеют - вот и пишут как "якобы" должно быть и может и сталкивались с такими "официальными" запросами. но все ведь понимают, что есть и "неофициальные" запросы, без судов и решений - просто в ходе стандартных проверок или по наводкам.

tyoma, то о чем Вы пишете - называется розкриття банкІвської таємниці и ни один адекватнЫй сотрудник на это не пойдет... потому что это статья. Лично имела отношения к таким запросам. И написала, как было.

феникс, немного не то жирным выделила. хотела акцент сделать на "...То есть и в этом случае предприниматель, уплачивающий денежные средства, является нарушителем." Грубо говоря нарушитель тот, кто 1. предприниматель и тот, кто 2. пополняет Алиму карту на сверхлимитную сумму....а не тот кто физик и кто принимает эти средства.
Вобщем, жить и работать можно ттттттттт........







Сообщение отредактировал july - May 2 2013, 01:39