Нужна помощь юристов, налоговая проверка, помогите советом как выйти из ситуации Опции

[Ig@rek]

Добрый день! Помогите пожалуйста как быть, ситуация следующая:

В октябре у моей жены на фирме была внеплановая налоговая проверка на предмет взаимоотношений с некоторыми контрагентами за период с 2008 по 2011 год. После проверки составили акт а насчитали выплатить в бюджет 40000 грн по ПДВ и 10000 грн. по прибыли в месте со штрафами. Оказывается что относительно руководителей тех фирм с которыми у нас были операции возбудили уголовное дело для того чтобы доказать, что они являлись конвертцентрами. В акте проверки были цитаты с допросов вышеуказаных руководителей в которых они указывали на то что операции проводились безтоварные. Плюс ко всему у нас на фирме потерялось несколько накладных именно по этим контрагентам, что было указано в акте.
После проверки я пишу СКАРГУ в обласную налоговую, мол так и так все документы, которых небыло во время проверки уже нашлись (хотя их нет до сих пор), отчеты мы сдавали нормальные, налоги не скрывали и т.д., просим пересмотреть решение, и скостить доначисление ПДВ, прибыли и штрафы. Отношу в налоговую, регестрирую и жду овета.
Проходит полтора месяца - ответа НЕТ. Читаю ст. 56 Налогового кодекса Украины о порядке оскарження актов проверки и нахожу следующее - налоговая должна дать ответ на скаргу в течении 20 дней либо продлевается рассмотрение скарги по приказу начальника до 60 дней но об этом они должны письменно оповестить плательщика налогов, в противном случае Скарга удовлетворена на нашу пользу. Успокаиваюсь и работаем дальше.
Дней шесть назад вызывают жену в налоговую, вручают письмо, в котором требуют предоставить документы по взаимоотношениям с этими же фирмами на основании ст. 95 ККУ и объяснения. Жена приходит в обласную налоговую в оперативный отдел (я так понял милиция) показывает акт, мол так и так, проверка по этому факту у нас уже была, мы написали жалобу ответа нет, что вы еще хотите. Товарищ оперуполномоченый и его напарник с квадратными глазами смотрят на нее, как была проверка, как жалоба, как небыло ответа, нервно смотрит в календарь, на входящую дату жалобы, второй роется в налоговом кодексе и читает ст. 56, в итоге констатируют факт что мы правы и типа либо кому то заплатили либо кто то круто затупил и ему за это п-ц. Но все же требуют копии документов и часа два продержали супругу отбирая объяснения.
Сегодня опять звонили на офис типа немогут без них направить дело в прокуратуру и мы должны принести копии этих докумов (а они у нас не все). Мы морозились сколько могли но надо что-то решать.

У меня вопрос: была внеплановая проверка - насчитали штрафов и доплат в бюджет - мы написали Скаргу - ответа нет больше срока указаного в ст. 56 - скарга полностью удовлетворена в нашу пользу - 1) может налоговая еще раз проводить проверку по тем взаимоотношениям по которым уже проводилась внеплановая проверка?; 2) могу ли я после внеплановой проверки уничтожать документы за тот период который проверялся?

Извените за возможные грамматические ошибки, строчил быстро так как времени в обрез, нужно до 14 что-то принести в налоговую, хотелось бы принести акт про уничтожение вышеуказаных докумов

Сообщение отредактировал Ig@rek - Dec 6 2011, 12:33

[Login]

если коротко, то:
1. может провести проверку (пусть даже по другим фактам), тем более что если есть уголовное дело, то следак может выписать постановление на ее проведение (а основание придумать - раз плюнуть!)
2. нет, уничтожать документы не можешь, т.к. существуют сроки хранения первичной документации - не менее 5 лет по-моему, на фирме должен быть приказ о документообороте, см. также правила ведения бухгалтерской документации
отнеси те документы, которые нашли, пусть пересчитают сумму штрафа в сторону уменьшения, начните его платить
найми нормального юриста, а то как бы крайними не остались

[Ig@rek]

если коротко, то:
1. может провести проверку (пусть даже по другим фактам), тем более что если есть уголовное дело, то следак может выписать постановление на ее проведение (а основание придумать - раз плюнуть!)
2. нет, уничтожать документы не можешь, т.к. существуют сроки хранения первичной документации - не менее 5 лет по-моему, на фирме должен быть приказ о документообороте, см. также правила ведения бухгалтерской документации
отнеси те документы, которые нашли, пусть пересчитают сумму штрафа в сторону уменьшения, начните его платить
найми нормального юриста, а то как бы крайними не остались

насколько я знаю хранить докумены нужно 3 года ну а если отморозиться и типа была внеплановая проверка, проверяли 3 года в предписании было написано что весь документооборот и в часности выделили ряд контор, после проверки мы докумы уничтожили, а нельзя было - мы думали можно, наложите штраф, кстати не знаю какой, не заставят же они восстанавливать все докумы за 3 года, может так будет лучьше?

[Login]

насколько я знаю хранить докумены нужно 3 года ну а если отморозиться и типа была внеплановая проверка, проверяли 3 года в предписании было написано что весь документооборот и в часности выделили ряд контор, после проверки мы докумы уничтожили, а нельзя было - мы думали можно, наложите штраф, кстати не знаю какой, не заставят же они восстанавливать все докумы за 3 года, может так будет лучьше?

куда уж лучше, если у них есть уже объяснения директоров конвертцентров о том, что именно вы по этим документам чего-то там сделали неправильно
не предоставив эти документы, вы только подтвердите эти показания

[Ig@rek]

куда уж лучше, если у них есть уже объяснения директоров конвертцентров о том, что именно вы по этим документам чего-то там сделали неправильно
не предоставив эти документы, вы только подтвердите эти показания

Немного не так, именно по нашей фирме конкретно ничего в объяснениях нету, оборот не большой, даже нет оснований против нас возбуждать уголовное дело просто админ, суть такова что проверка уже была, мы были не согласны написали письмо на что ответа не получили в законный срок, вроде бы мы правы ниче платить не надо, два раза за одно и то же преступление даже не судят (логично) а если они что то хотят еще доказать, то мы мол докумы уже таво - а мы не правы, хорошо штрафоните нас за то что мы не правы, я думаю там будет не больше 1700 - или я ошибаюсь?

Сообщение отредактировал Ig@rek - Dec 6 2011, 13:16

[Login]

Немного не так, именно по нашей фирме конкретно ничего в объяснениях нету, оборот не большой, даже нет оснований против нас возбуждать уголовное дело просто админ, суть такова что проверка уже была, мы были не согласны написали письмо на что ответа не получили в законный срок, вроде бы мы правы ниче платить не надо, два раза за одно и то же преступление даже не судят (логично) а если они что то хотят еще доказать, то мы мол докумы уже таво - а мы не правы, хорошо штрафоните нас за то что мы не правы, я думаю там будет не больше 1700 - или я ошибаюсь?

а, ну если в показаниях ничего нет (хотя с первого поста я как раз понял, что есть), то другое дело! однако восстановить же не такая проблема эти документы, просто тем самым вы можете навлечь на своих контрагентов встречные проверки и там уже эти документы всплывут

[феникс]

просто тем самым вы можете навлечь на своих контрагентов встречные проверки и там уже эти документы всплывут

Сань, а там и так проверка. ТС могут "пришить" соучастие.

Оказывается что относительно руководителей тех фирм с которыми у нас были операции возбудили уголовное дело

Ig@rek, адвокат Вам нужен!