Нужна помощь юристов, налоговая проверка, помогите советом как выйти из ситуации Опции

[Ig@rek]

Добрый день! Помогите пожалуйста как быть, ситуация следующая:

В октябре у моей жены на фирме была внеплановая налоговая проверка на предмет взаимоотношений с некоторыми контрагентами за период с 2008 по 2011 год. После проверки составили акт а насчитали выплатить в бюджет 40000 грн по ПДВ и 10000 грн. по прибыли в месте со штрафами. Оказывается что относительно руководителей тех фирм с которыми у нас были операции возбудили уголовное дело для того чтобы доказать, что они являлись конвертцентрами. В акте проверки были цитаты с допросов вышеуказаных руководителей в которых они указывали на то что операции проводились безтоварные. Плюс ко всему у нас на фирме потерялось несколько накладных именно по этим контрагентам, что было указано в акте.
После проверки я пишу СКАРГУ в обласную налоговую, мол так и так все документы, которых небыло во время проверки уже нашлись (хотя их нет до сих пор), отчеты мы сдавали нормальные, налоги не скрывали и т.д., просим пересмотреть решение, и скостить доначисление ПДВ, прибыли и штрафы. Отношу в налоговую, регестрирую и жду овета.
Проходит полтора месяца - ответа НЕТ. Читаю ст. 56 Налогового кодекса Украины о порядке оскарження актов проверки и нахожу следующее - налоговая должна дать ответ на скаргу в течении 20 дней либо продлевается рассмотрение скарги по приказу начальника до 60 дней но об этом они должны письменно оповестить плательщика налогов, в противном случае Скарга удовлетворена на нашу пользу. Успокаиваюсь и работаем дальше.
Дней шесть назад вызывают жену в налоговую, вручают письмо, в котором требуют предоставить документы по взаимоотношениям с этими же фирмами на основании ст. 95 ККУ и объяснения. Жена приходит в обласную налоговую в оперативный отдел (я так понял милиция) показывает акт, мол так и так, проверка по этому факту у нас уже была, мы написали жалобу ответа нет, что вы еще хотите. Товарищ оперуполномоченый и его напарник с квадратными глазами смотрят на нее, как была проверка, как жалоба, как небыло ответа, нервно смотрит в календарь, на входящую дату жалобы, второй роется в налоговом кодексе и читает ст. 56, в итоге констатируют факт что мы правы и типа либо кому то заплатили либо кто то круто затупил и ему за это п-ц. Но все же требуют копии документов и часа два продержали супругу отбирая объяснения.
Сегодня опять звонили на офис типа немогут без них направить дело в прокуратуру и мы должны принести копии этих докумов (а они у нас не все). Мы морозились сколько могли но надо что-то решать.

У меня вопрос: была внеплановая проверка - насчитали штрафов и доплат в бюджет - мы написали Скаргу - ответа нет больше срока указаного в ст. 56 - скарга полностью удовлетворена в нашу пользу - 1) может налоговая еще раз проводить проверку по тем взаимоотношениям по которым уже проводилась внеплановая проверка?; 2) могу ли я после внеплановой проверки уничтожать документы за тот период который проверялся?

Извените за возможные грамматические ошибки, строчил быстро так как времени в обрез, нужно до 14 что-то принести в налоговую, хотелось бы принести акт про уничтожение вышеуказаных докумов

Сообщение отредактировал Ig@rek - Dec 6 2011, 12:33

[VasKo]

Ig@rek, тут походу ППР - цветочки, ягодки пойдут после того, как налоговая милиция выйдет с прокуратуры с УД на руках. ищи толкового юриста или "решалу" на месте.

Ну а если типа написать бумагу мол не могу найти, пардон

если НМ собрала материалы на возбуждение УД, то твоя отписка - формальность, которую тебя заставят исправить в процессе раследования УД.

Сообщение отредактировал VasKo - Dec 6 2011, 13:57

[Ig@rek]

Ig@rek, тут походу ППР - цветочки, ягодки пойдут после того, как налоговая милиция выйдет с прокуратуры с УД на руках. ищи толкового юриста или "решалу" на месте.


если НМ собрала материалы на возбуждение УД, то твоя отписка - формальность, которую тебя заставят исправить в процессе раследования УД.

по прокуратуре +, вопрос если с милицией сечас отморозиться, какие варианты?

Сообщение отредактировал Ig@rek - Dec 6 2011, 14:15

[VasKo]

по прокуратуре +, вопрос если с милицией сечас отморозиться, какие варианты?

ты видно не понимаеш, что играеш с огнем.
ну и ладно.

в) На суммах 50000 грн - бояться ничего не надо. Не думаю что кто то захочет возбуждать 212 ч.1. А если таки да, то там админ ответственность

Юрчик, так против него и не возбудят, там достаточно друго материала, где он может проходить сначала, как свидетель...

[Yury]

Юрчик, так против него и не возбудят, там достаточно друго материала, где он может проходить сначала, как свидетель...

Ну свидетель. И что?! Мне привоизили товар. Было это 3 года назад. Суммы - мизер. Поставщиков - море. Товар-документы-деньги. У человека который представился директором (это если я его вспомню) - паспорт не проверял. Товар получал. За товар платил. Документы в порядке. ТОЧКА
Или я не прав? (подчеркну - речь о данном конкретном случае)