карта приватбанка, вопрос к знатокам? Опции

[Alim]

сколько денег можно принимать на карту приватбанка без проблем с налоговой?

[july]

Больше смахивает на сумму мониторинга разовой операции

+100

Информация в контролирующие органы из любого банка, в т.ч. и привата, предоставляется только по запросу прокуратуры в рамках уголовного дела, налоговая такую информацию даже если и запрашивает, то просто так её не дают. Есть ещё понятие "финансовый мониторинг", но там есть определенные признаки операций, на основании которых у клиента могут спросить подробности, откуда деньги. За 10 лет моей работы в банке пока ни разу такого не было. Насчет размера остатка- тоже ограничений нет, опять-таки по опыту- есть карты с остатками гораздо больше и 50, и 150 т.грн.

+100. За 8 лет моей работы также ни разу никто никакие данные не получал без официальных запрашивающих документов - судебное решение\запрос прокуратуры\запрос ОБЭП. При чем каждый раз эти документы вычитывались директором моего отделения настолько тщательно, что при отсутствии запятой в нужном месте - документы возвращались "просящим" обратно. Те люди, которые не связаны с банковской системой, до сих пор свято верят в то, что у банков и налоговой есть отдельный закодированный канал связи, по которому передаются все данные об операциях и остатках на счетах. Нет такого! Банки в первую очередь заинтересованы, чтобы инфо о Вашем счете была как можно менее доступна гос.органам.
Другое дело если у Вас корпоративная карта, т.е. карта физичского лица, привязанная к счету 2600\2620 (текущие счета юр.лиц и частных предпринимателей). По этой карте идет отчетность в налогововую - но опять же не из банка по секретной линии, а через фин.отчетность, которое предприятие подает согласно утсановленному законодательством порядку.
Люди годами держат милионные депозиты в банках и никто ничего не платит с процентного дохода и не спрашивает откуда столько денег у человека взялось!
О каких "проблемах" с налоговой идет речь?

Сообщение отредактировал july - Apr 11 2013, 18:39