карта приватбанка, вопрос к знатокам? Опции

[Alim]

сколько денег можно принимать на карту приватбанка без проблем с налоговой?

[july]

операция, сумма которой свыше 50 килогривен автоматически попадает в "мониторинг"
чтоб от этого уйти можно в сутки снять/положить хоть лимон, но суммами до 50кило в разных кассах/банках

КIO, вот из-за таких страшных историй люди и очкуют
ФинмонитЫринг в банке и проверка налоговой - это вообще две разные вещи - это две разные структуры, которые между собой не общаются (без наличия оснований, см. выше), друг другу не подотчетны и никак не связаны.
Разве что два кума могут работать и там, и там. И вот один кум все время звонит другому, когда у него в банке в операционном дне появляется платежный документ на 50001 грн, они вместе садятся в джип, приезжают к такому клиенту по месту прописки, вяжут руки и сразу в тюрьму его везут.

аргументировано, взвешено, просто и понятно!!!


Юль, ну я просто очкую! )) точнее до совета от Вас, мне бухи сказали что принимая оплату на свою карту (кридитку) суммой превышающей 50к грн я рискую попасть под контроль, вот и стал у меня вопрос так ли это, но как я не пытался найти ответ в инете - нигде и ничего..


откуда инфа?

я так и поняла. поэтому и расписываю как есть на практике. смысл моего посыла такой, что у страха глаза велики.
под контроль единоразовый в банке попадешь - ВОЗМОЖНО попадешь. Но обычно этот контроль заканчивается фиксацией твоих данных паспорта, ид.кода и прописки в платежном документе, могут попросить еще док. на основании которого ты делаешь этот платеж и заполнить анкетку. всё!
Чтобы по факту такого платежа таким клиентом заинтересовалась налоговая - он должен был бы попасть под ее прицел по какому-то другому неприятному делу. Она обращается в суд, судья выдает запрос\решение (или как оно там называется) на выемку документов из юридического дела клиента - конкретно указывает, что банк должен дать выписку за такой-то период (пусть они еще угадают в каком периоде был у тебя этот платеж) и т.д.
И еще: платеж на сумму свыше 50 тыс.грн и остаток на счету на сумму свыше 50 тыс. грн - это две разные вещи. За такие "большие" остатки на банковских счетах банки еще ни разу своих клиентов налоговой не сдавали.


Alim, я тебе желаю, чтоб ты каждый день, или хотя бы через день, принимал от людей на свою карту платежи по 50 тыс. грн и больше. Тогда тебе и налоговая не будет страшна и финмониторинг банка