карта приватбанка, вопрос к знатокам? Опции

[Alim]

сколько денег можно принимать на карту приватбанка без проблем с налоговой?

[july]

А чего непонятного. Если Alim предприниматель - ограничения есть, а если нет, тогда должен добровольно за декларировать свои доходы, а именно поступления на карточный счет. Понятное дело, что это никто не делает, но могут спросить...потом....после снятия моратория о проверках (с 1.06.)
Как правило работодатели открывают карточный счет на своих работников, тем самым подставляя их. В случаи налоговой проверки (возбуждения уголовного дела) владелец карточки должен будет доказать происхождение финансов.
Рядового гражданина могут проверить (возбудить дело) и по не анонимному доносу.

По закону разбиваешь или не разбиваешь, а отправляешь его в банк оплатить деньгу на твой р/сч.

Ага. Только этой бредятине уже 8 лет, а "покращэты" решили с 2013...как-то так.

и ПыСы. july, Личная карта может быть у ЧПшника, но происхождения денег должно быть указанно в "Главной книге" Ф10

а ничего что "... А нарушителем является тот субъект хозяйствования, который уплатил сумму, превышающую 10 тыс. грн. " и дальше по тексту "К предпринимателям такая санкция не применяется, поскольку в п. 2.7 р. 2 Положения № 637 указано, что для них лимит кассы не устанавливается."....."Обращаем внимание, что уплата наличными через кассу банка непосредственно на расчетный счет субъекта хозяйствования также не спасет предпринимателя от штрафа, так как согласно п. 2.5 р. 2 Положения № 637 наличные расчеты через кассу банка для дальнейшего перечисления на счета других предприятий (предпринимателей) для плательщика этих средств считаются наличными, а для получателя – безналичными. То есть и в этом случае предприниматель, уплачивающий денежные средства, является нарушителем."
При чем тут Алим, получающий на свою карту сумму свыше 10 тыс.грн?
ПС.
По поводу происхождения денег на личной карте - ее никто никогда не может проверить - без оснований - и доказать что эта карта имеет отношение к деятельности ЧП нереально. А то, что должна отчитаться по полученной сумме добровольно, как физическое лицо - так это да. До 1 апреля следующего за отчетным года. Тобишь - приняла то я приняла деньги - а отчет ждите в следующем году.
По анонимному\неанонимному доносу - все равно - нет оснований - нет проверки. Читайте выше касательно того, что я писала о проверках юр. дел по расчетно-кассовому открытию счетов.
Вы пишете все верно, как оно должно быть - а мы выясняем, как на практике происходит. И чем эту "практику" можно прикрыть. Понятно, что вывернуть любой закон можно как удобно - и в этом глобальная проблема государства Украина. Если кем-то глобально заинтересуется налоговая -то ту никакие законы не помогут. Мы же обсуждаем обычный рядовой случай среднестат. гражданина.
На практике опять же видела кучу проверок счетов ТОВ, несколько раз ФОПов, и НИ РАЗУ физиков!

Сообщение отредактировал july - Apr 22 2013, 07:33

[феникс]

а ничего что "... А нарушителем является тот субъект хозяйствования, который уплатил сумму, превышающую 10 тыс. грн. " и дальше по тексту "К предпринимателям такая санкция не применяется, поскольку в п. 2.7 р. 2 Положения № 637 указано, что для них лимит кассы не устанавливается.".....

Следовательно, к предпринимателям начиная с 1 января 2013 года может быть применен административный штраф, если при расчетах наличными будет превышена сумма в 10 тыс. грн.

Обращаем внимание, что уплата наличными через кассу банка непосредственно на расчетный счет субъекта хозяйствования также не спасет предпринимателя от штрафа, так как согласно п. 2.5 р. 2 Положения № 637 наличные расчеты через кассу банка для дальнейшего перечисления на счета других предприятий (предпринимателей) для плательщика этих средств считаются наличными, а для получателя – безналичными. То есть и в этом случае [b]предприниматель, уплачивающий денежные средства, является нарушителем."[/b]

Совершенно верно, а именно предпринимателя, но не физ. особу, обыкновенного гражданина.

При чем тут Алим, получающий на свою карту сумму свыше 10 тыс.грн?

Смотря каким налогоплательщиком Alim зарегистрирован и как писал выше

Штрафы применяются если в назначение платежа указано "Оплата за товар(услугу)"

при перечислении на ЛИЧНУЮ карточку.

По поводу происхождения денег на личной карте - ее никто никогда не может проверить - без оснований - и доказать что эта карта имеет отношение к деятельности ЧП нереально.

В таком случаи зачем создается финансовая полиция?

По анонимному\неанонимному доносу - все равно - нет оснований - нет проверки.

]]>Правительство будет опираться на доносы]]>

Вы пишете все верно, как оно должно быть - а мы выясняем, как на практике происходит. И чем эту "практику" можно прикрыть. Понятно, что вывернуть любой закон можно как удобно - и в этом глобальная проблема государства Украина. Если кем-то глобально заинтересуется налоговая -то ту никакие законы не помогут. Мы же обсуждаем обычный рядовой случай среднестат. гражданина.
На практике опять же видела кучу проверок счетов ТОВ, несколько раз ФОПов,

+100500!

и НИ РАЗУ физиков!

А это наше будущее.
Пы.Сы. Тема чуток не туда зашла. Создал тему на ]]>ЧП]]>